Росфинмониторинг предлагает участникам ГОЗ проверять через ведомство рисковость субподрядчиков

Седов пояснил, что можно информировать головных исполнителей об участниках кооперации, финансово-хозяйственная деятельность которых вызывает подозрения. Нельзя раскрывать информацию об операциях на счетах участников кооперации, но возможно подсветить такие рисковые компании. Закон ("О гособоронзаказе", 275-ФЗ) не запрещает запрашивать такую информацию в Росфинмониторинге.

В 2020 году ведомством были выявлены риски в отношении приблизительно 6 тыс. юридических лиц. При этом по 650 случаям материалы были направлены в контрольные и правоохранительные органы.

По оценкам Росфинмониторинга, в прошлом году, в том числе за счет выявления таких рисков, ведомство сохранило от возможного хищения порядка 2,8 трлн рублей.

Седов подчеркнул, что к настоящему времени Росфинмониторинг наладил взаимодействие с Промсвязьбанком, в котором сконцентрировано более 60% счетов по ГОЗ, в части выявления рисковых компаний, участвующих в качестве субподрядчиков различных головных исполнителей по ГОЗ.